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发布日期：2026-09-18 02:54 点击次数：134

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　　证券代码：601668 证券简称：中国建筑公告编号：2024-031

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担法律奇迹。

　　要紧内容提醒：

　　● 股东大会召开日历：2024年5月24日

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　　● 本次股东大会罗致的蚁集投票系统：上海证券交往所股东大会蚁集投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集东说念主：董事会

　　(三) 投票形式：本次股东大会所罗致的表决形式是现场投票和蚁集投票相连络的形式

　　(四) 现场会议召开的日历、时间和地点

　　召开的日历时间：2024年5月24日 14点30分

　　召开地点：北京市向阳区安详路5号院3号楼中建钞票国际中心裙楼二层多功能会议厅

　　(五) 蚁集投票的系统、起止日历和投票时间。

　　蚁集投票系统：上海证券交往所股东大会蚁集投票系统

　　蚁集投票起止时间：自2024年5月24日

　　至2024年5月24日

　　罗致上海证券交往所蚁集投票系统，通过交往系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交往时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票尺度

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—法度运作》等相关限定扩充。

　　(七) 波及公开搜集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已知道的时间和知道媒体

　　议案1、2、3、4、5、6、9、10、11、12一经公司第三届董事会第五十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，相关公告于2024年4月19日刊载于上海证券交往所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　议案7、8、14一经公司第三届董事会第五十四次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过，相关公告于2024年3月21日刊载于上海证券交往所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　议案13一经公司第三届董事会第五十三次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，相关公告于2024年1月10日刊载于上海证券交往所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　议案15一经公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，相关公告于2024年4月30日刊载于上海证券交往所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、非凡决议议案：13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、11、12、13、14、15

　　4、波及关联股东藏匿表决的议案：无

　　应藏匿表决的关联股东称呼：无

　　三、股东大会投票防御事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交往所股东大会蚁集投票系统期骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐扬。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可期骗的表决权数目是其名下一起股东账户所持一样类别平素股和一样品种优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交往所蚁集投票系统参与股东大会蚁集投票的，不错通过其任一股东账户进入。投票后，视为其一起股东账户下的一样类别平素股和一样品种优先股均已分袂投出归并主张的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户访佛进行表决的，其一起股东账户下的一样类别平素股和一样品种优先股的表决主张，分袂以各样别和品种股票的第一次投票后果为准。

　　(三) 归并表决权通过现场、上海证券交往所蚁集投票平台或其他形式访佛进行表决的，以第一次投票后果为准。

　　(四) 股东对扫数议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限奇迹公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面样貌交付代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主毋庸是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高档搞定东说念主员。

　　(三) 公司礼聘的讼师。

　　(四) 其他东说念主员。

　　五、会议登记要领

　　(一) 登记形式

　　拟出席本次股东大会的股东或股东代理东说念主请填妥及签署股东大会回执（见附件2），并持如下文献办承诺议登记：

　　1、个东说念主股东持本东说念主身份证和股东账户卡办理登记手续；交付他东说念主出席会议的，应持被交付东说念主身份证、交付东说念主签署的授权交付书（见附件1）、交付东说念主身份证和股东账户卡办理登记。

　　2、法东说念主股东持加盖单元公章的商业牌照复印件、法东说念主股东账户卡、法东说念主授权交付书和出席会议本东说念主身份证办理登记。

　　3、股东不错信函、电子邮件（[email protected]）或传真（010-86498173）形式进行登记。

　　(二)登记时间

　　2024年5月23日（星期四）或之前办公时间

　　（上昼9:00-12:00，下昼13:00-17:30）。

　　(三)权衡形式

　　地址：北京市向阳区安详路5号院3号楼中建钞票国际中心37层

　　权衡部门：董事会办公室

　　电话：010-86498888

　　传真：010-86498173iba骰宝

　　电邮：[email protected]

　　六、其他事项

　　股东或股东代理东说念主应当持如下证件进入现场会议：

　　(一) 个东说念主股东亲身出席会议的，应出示本东说念主身份证或其他轻率标明其身份的灵考据件或讲解、股票账户卡；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主还应出示本东说念主灵验身份证件和股东授权交付书。

　　(二) 法东说念主股东应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主交付的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、能讲解其具有法定代表东说念主阅历的灵考据明；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主股东单元法定代表东说念主照章出具的授权交付书。

　　与会股东（亲身或其交付代理东说念主）出席本次股东大会的往复交通和住宿用度自理。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　2024年4月29日iba骰宝

　　附件1：授权交付书

　　附件2：股东大会回执

　　附件1：授权交付书

　　授权交付书

　　中国建筑股份有限公司：

　　兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为期骗表决权。

　　交付东说念主办平素股数：

　　交付东说念主股东账户号：

　　交付东说念主签名（盖印）：　　　　　　　　受托东说念主签名：

　　交付东说念主身份证号：　　　　　　　　　　受托东说念主身份证号：

　　交付日历：　　年月日

　　备注：

　　交付东说念主应在交付书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体指令的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

　　附件2：股东大会回执

　　中国建筑股份有限公司

　　2023年年度股东大会回执

　　附注：

　　1.请用正楷填写。

　　2.此回执须于2024年5月23日（星期四）或畴昔在办公时间（上昼9:00-12:00，下昼13:00-17:30）以邮寄、电子邮件（[email protected]）、传真或专东说念主投递本公司方为灵验。

　　3.权衡形式：北京市向阳区安详路5号院3号楼中建钞票国际中心37层，传真号码010-86498173，邮政编码100029。

　　证券代码：601668 股票简称：中国建筑编号：临2024-032

　　中国建筑股份有限公司

　　对于公司董事、总裁辞任的公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担法律奇迹。

　　2024年4月28日，张兆祥先生向中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会递交辞呈。因年纪原因，张兆祥先生向董事会辞去公司董事、董事会成心委员会相关职务以及公司总裁职务。离任后，张兆祥先生不再担任公司任何职务。

　　凭据《中国建筑股份有限公司执法》相关限定，张兆祥先生的辞任自其辞呈投递董事会日起收效。张兆祥先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低东说念主数，不会对公司及公司董事会的正常运作产生影响。

　　张兆祥先生离职答复载明，在其任职本事与公司董事会不测见不对，也无因离职而须奉告本公司股东及债权东说念主的其他事宜。

21世纪经济报道记者在会场注意到，针对游戏产业发展的核心议题：未成年人保护，多位与会嘉宾做了相关发言。

　　张兆祥先生自担任公司董事、总裁以来，恪称奇迹、勤奋尽责，在公司政策发展、科技创新、操办搞定等方面进展了要紧作用，指导司理层谋操办、持落实、强搞定，为推动公司经商功绩慎重增长和高质料发展作出要紧孝敬。董事会对张兆祥先生在职职本事作出的要紧孝敬赐与高度评价并示意至心的感谢！

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十九日

　　证券代码：601668 股票简称：中国建筑编号：临2024-033

　　中国建筑股份有限公司

　　对于聘任公司总裁的公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担法律奇迹。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月29日召开第三届董事会第五十七次会议，审议通过《对于礼聘文兵任中国建筑股份有限公司总裁的议案》。

　　凭据奇迹需要，经公司第三届董事会提名委员会审核和建议，董事会同意聘任文兵先生为中国建筑股份有限公司总裁。上述聘任自董事会审议通过之日起收效，任期至董事会另聘/解聘时止。文兵先生的简历附后。

　　特此公告。

　　附件：文兵先生简历

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　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十九日

　　附件：文兵先生简历

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　　文兵先生，现任中国建筑集团有限公司董事、总司理、党组副文牍。讲授级高档建筑师，硕士研究生。2011年6月起任中国建筑联想研究院建筑联想总院院长、临时党委副文牍；2014年12月起任中国诞生科技集团股份有限公司党委委员、副总裁；2017年12月起任中国诞生科技有限公司党委副文牍、董事、总司理，中国诞生科技集团股份有限公司党委副文牍、董事、总裁；2020年7月起任中国诞生科技有限公司党委文牍、董事长、总司理，中国诞生科技集团股份有限公司党委文牍、董事长、总裁；2020年10月起任中国诞生科技有限公司党委文牍、董事长，中国诞生科技集团股份有限公司党委文牍、董事长。2024年4月起任中国建筑集团有限公司董事、总司理、党组副文牍。

　　文兵先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事、总司理、党组副文牍外，与公司控股股东及实质适度东说念主、董事、监事、其他高档搞定东说念主员以偏激他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。文兵先生未持有公司股票。文兵先生未受过中国证监会偏激他相关部门的处罚，不存在《公司法》《公司执法》等限定的不得担任公司高档搞定东说念主员的情形。

　　证券代码：601668 股票简称：中国建筑编号：临2024-029

　　中国建筑股份有限公司

　　第三届董事会第五十七次会议决议公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担法律奇迹。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十七次会议（以下简称会议）于2024年4月29日举行。会议在获得举座董事同意后，由董事以书面投票表决形式进行。

　　本次会议报告及补充报告分袂于2024年4月18日、2024年4月28日以邮件形式发出，会议召开稳健《中华东说念主民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司执法》及《中国建筑股份有限公司董事会议事执法》等限定，会议的召开正当灵验。公司6名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《对于张兆祥不再担任中国建筑股份有限公司第三届董事会董事、总裁的议案》

　　举座董事审议并一致通过《对于张兆祥不再担任中国建筑股份有限公司第三届董事会董事、总裁的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）知道的相关公告。表决后果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《对于增选文兵为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事的议案》iba骰宝

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　　经控股股东中国建筑集团有限公司提名，并经提名委员会审核和建议，同意提名文兵先生为公司第三届董事会董事候选东说念主，同意提交董事会审议。举座董事审议并一致通过《对于增选文兵为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事的议案》，同意保举文兵先生为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事候选东说念主。同意将上述议案提交公司2023年年度股东大会审议。表决后果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《对于礼聘文兵任中国建筑股份有限公司总裁的议案》

　　本议案一经提名委员会审核并提倡建议，同意提交董事会审议。举座董事审议并一致通过《对于礼聘文兵任中国建筑股份有限公司总裁的议案》，同意聘任文兵先生为公司总裁。具体内容详见公司同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）知道的相关公告。表决后果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《对于中国建筑股份有限公司2024年一季度财务分析答复的议案》

　　本议案一经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。举座董事审议并一致通过《对于中国建筑股份有限公司2024年一季度财务分析答复的议案》。

　　表决后果：6票同意、0票反对、0票弃权。

一场体育比赛中，著名明星ABC意外受伤，不得不缺席接下来。消息称，ABC伤情严重影响心情状态，影响私人生活，引起媒体担忧。

　　五、审议通过《对于中国建筑股份有限公司2024年第一季度答复的议案》

　　本议案一经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。举座董事审议并一致通过《对于中国建筑股份有限公司2024年第一季度答复的议案》。具体内容详见公司在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）知道的相关文献。

　　表决后果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《对于提议召开中国建筑股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

　　举座董事审议并一致通过《对于提议召开中国建筑股份有限公司2023年年度股东大会的议案》。召开年度股东大会的具体时间、形式等具体内容请参见公司2023年年度股东大会会议报告。

　　表决后果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十九日

　　证券代码：601668 股票简称：中国建筑编号：临2024-030

　　中国建筑股份有限公司

　　第三届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担法律奇迹。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议（以下简称“会议”）报告瓦解议尊府已于2024年4月25日发送至各监事，会议于2024年4月29日召开。会议在获得举座监事同意后，由监事以书面投票表决形式进行。本次会议的召开稳健《中华东说念主民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司执法》及《中国建筑股份有限公司监事会议事执法》等限定。公司5名监事本着孤立、公说念的原则，均参与了投票表决，并一致造成决议如下：

　　一、审议通过《对于中国建筑股份有限公司2024年一季度财务分析答复的议案》

　　举座监事审议并一致通过《对于中国建筑股份有限公司2024年一季度财务分析答复的议案》。

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　　表决后果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《对于中国建筑股份有限公司2024年第一季度答复的议案》

　　举座监事审议并一致通过《对于中国建筑股份有限公司 2024年第一季度答复的议案》。经审核，监事会合计公司2024年第一季度答复的编制和审议尺度稳健法律律例、公司执法和公司里面搞定轨制的相关限定；答复的内容和样貌稳健中国证监会、上海证券交往所的各项限定；答复客不雅、实在、准确地反应了公司2024年第一季度的操办情况和财务景象，未发现演叨纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。在监事会作念出本决议前，未发现参与答复编制与审议东说念主员存在违背守秘限定的步履。

　　表决后果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司监事会

　　二二四年四月二十九日

　　证券代码：601668 证券简称：中国建筑

　　中国建筑股份有限公司

　　2024年第一季度答复

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担法律奇迹。

　　要紧内容提醒：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高档搞定东说念主员保证季度答复内容的实在、准确、齐备，不存在演叨纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并承担个别和连带的法律奇迹。

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　　公司负责东说念主郑学选、足下司帐奇迹负责东说念主黄杰及司帐机构负责东说念主（司帐足下东说念主员）谢松保证季度答复中财务报表信息的实在、准确、齐备。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要司帐数据和财务宗旨

　　单元：千元币种：东说念主民币

　　注：“本答复期”指本季度初至本季度末3个月本事，下同。

　　公司主要司帐数据和财务宗旨的阐扬

　　①操办每股收益时，将尚未达到解锁条款及失效的收场性股票从本公司刊行在外平素股的加权平均数中扣减。

　　②按摄影关司帐限定，操办每股收益时，包摄于上市公司股东的净利润要扣除优先股、永续债等其他权利器具的股利或利息及收场性股票的影响。

　　③包摄于平素股股东的每股净资产为包摄于母公司股东的净资产扣除其他权利器具后除以答复期末总股数。

　　非不时性损益样式和金额

　　单元：千元币种：东说念主民币

　　对公司将《公斥地行证券的公司信息知道解释性公告第1号——非不时性损益》未列举的样式认定为的非不时性损益样式且金额紧要的，以及将《公斥地行证券的公司信息知道解释性公告第1号——非不时性损益》中列举的非不时性损益样式界定为不时性损益的样式，应阐扬原因。

　　□适用 √不适用

　　(二) 主要司帐数据、财务宗旨发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　注：上述变动比例均为合并报表内样式年头至答复期末比上年同时增减变动比例(%)/本答复期末比上年度末增减变动比例（%）

　　二、股东信息

　　(一) 平素股股东总额和表决权复原的优先股股东数目及前十名股东持股情况表

　　单元：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无穷售指挥股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

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　　单元:股

　　前10名股东及前10名无穷售指挥股股东因转融通出借/璧还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　一、

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者柔顺的对于公司答复期操办情况的其他要紧信息

　　√适用 □不适用

　　（一）操办情况参议与分析

　　2024年一季度，公司深远贯彻党中央、国务院紧要决议部署，厚爱落实国资委奇迹要求，进一步突出高质料发展这个主题，接力“一创五强”政策地方，深远实施“一六六”政策旅途，海枯石烂、主动算作，全力开展坐蓐操办，各项创新发展任务有序鼓动，主要操办宗旨稳步增长。总体来看，呈现以下操办脾性：

　　1.商场拓展逆势前行，新签公约终了较快增长

　　答复期内，公司主动应酬行业新步地新变化，聚焦高端样式，相持高端营销，商场拓展完成程度谋划，新签公约额1.19万亿元，同比增长9.6%。分业务板块看：

　　房屋建筑工程业务结构连续优化。新签公约额8,062亿元，同比增长11.4%；其中，全球建筑类样式占比连续擢升，工业厂房新签公约额2,157亿元，同比增长39.8%。基础设施诞生与投资业务快速增长。新签公约额3,005亿元，同比增长23.2%。其中，动力工程、水务及环保、水利水运新签公约额快速增长。房地产斥地与投资业务主动应酬地产商场变化。合约销售额778亿元，合约销售面积263万平方米。公司相持精确投资、优中选优，新购置地皮储备约162万平方米，主要位于一线及强二线城市，期末领有地皮储备约8,487万平方米。勘探联想业务保持赋闲发展。新签公约额40亿元，同比镌汰3.6%。公司聚焦建筑联想、城市盘算推算、市政公用工程联想、勘探等主业，连续推动原创联想才调擢升。

　　单元：亿元币种：东说念主民币

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　　2.样式践约有序鼓动，商业收入保持慎重增长

　　答复期内，公司深远鼓动“大践约”搞定，切实持好样式践约各要道法子，一批紧要工程获胜完满。公司终了商业收入5,493亿元，同比增长4.7%。从业务板块看，房屋建筑工程业求终了商业收入3,658亿元，同比增长6.1%；基础设施诞生与投资业求终了商业收入1,277亿元，同比增长6.4%；房地产斥地与投资业求终了商业收入465亿元，同比镌汰8.8%；勘探联想业求终了商业收入26亿元，同比增长2.5%。

　　3.挖潜创效举措有劲，利润范围终了稳中有进

　　答复期内，公司相持提质增效，深化“大商务”搞定，效率擢升公司价值创造才调，起劲终了利润稳步增长。终了包摄于上市公司股东的净利润149.2亿元，同比增长1.2%。从业务板块看，房屋建筑工程业求终了毛利226.1亿元，同比增长6.5%；基础设施诞生与投资业求终了毛利109.2亿元，同比增长8.3%；房地产斥地与投资业求终了毛利89.2亿元，同比增长7.8%；勘探联想业求终了毛利2.8亿元，同比下落20.8%。

　　4.全力深耕重心区域，境外业务获得精粹开局

　　答复期内，公司深远落实外洋高质料发展政策，深耕重心商场，签约一批重心样式，攻坚紧要标识性工程。公司境外业务新签公约额272亿元，同比增长59.0%；终了商业收入220亿元，同比增长3.9%。

　　下一步，公司将牢牢围绕年度各样式标任务，一体鼓动坐蓐操办和创新创新，深远实施国企创新深化擢升活动，效率增强中枢功能、提高中枢竞争力，不断草创高质料发展的新场面。

　　（二）控股股东增持情况

　　公司于2023年10月19日收到控股股东中国建筑集团有限公司（简称中建集团）报告，中建集团基于对公司将来发展出路的信心及中恒久投资价值的招供，拟在《对于控股股东增持公司股份谋划的公告》（临2023-057）知道之日起6个月内通过上海证券交往所交往系统以鸠合竞价交往形式增持公司A股股份，增持总金额不低于东说念主民币5亿元，不跳动东说念主民币10亿元（简称本次增持谋划）。中建集团于2023年10月25日至2024年4月16日历间通过上海证券交往所交往系统以鸠合竞价交往形式累计增持公司100,845,940股A股股份，增持总金额约为500,004,203.40元（不含税费），本次增持谋划已实施完毕，细目请见《对于控股股东增持公司股份谋划实施后果的公告》（临2024-017）。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计主张类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产欠债表

　　2024年3月31日

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　　编制单元:中国建筑股份有限公司

　　单元：千元币种:东说念主民币审计类型：未经审计

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